​威龙葡萄酒股份有限公司

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威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-010

威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议： 是

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王珍海先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。关联股东王珍海先生和王冰先生在股东大会上对该事项回避表决。

2、公司独立董事岳彦芳、贾丛民、王兴元认为：公司2018年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2017 年日常交易情况 金额单位：万元

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2、2018 年度预计日常关联交易

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、山东威龙集团公司

基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省龙口市东江镇；法定代表人：张波；注册资本：伍仟万元整；成立日期：1995年03月10日；经营范围：销售发酵粉、酵母粉、饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸易和转口贸易；果蔬种植；企业管理；企业形象策划。该公司为公司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。

截止2017年12月31日，山东威龙集团公司合并总资产人民币102,080万元、净资产11,406万元，主营业收入10,249万元、净利润209万元。

2、龙口市幸福里餐饮管理有限公司

基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省烟台市龙口市东莱街道南山路北首；法定代表人：张波；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2015年03月20日；经营范围：餐饮管理、会议服务，土特产品、副食品、日用百货、烟酒饮料、服装销售，茶室，咖啡厅，停车服务，餐饮服务。

2017年7月3日，龙口市幸福里餐饮管理有限公司的股东由山东威龙集团公司变更为山东龙口酿酒有限公司，山东龙口酿酒有限公司与威龙股份、持股5%以上股东没有关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上的表决。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年4月26日